정도투명을 바탕으로 주주 및 이해관계자의
권익 보호에 최선을 다합니다.
GC녹십자 주주총회
주주로 구성된 최고의사결정기구로서
법률∙정관이 정한 주요 사안을 결정합니다.
주식 보유 현황 (보통주, 2023. 12. 31 기준)
주주 구성 현황 (보통주, ’23. 12. 31 기준)
구분 |
‘23년 |
주식수 |
비율(%) |
|
|---|---|---|---|---|
특수관계인 |
10 |
6,009,774 |
51.4 |
|
내국인 |
개인 |
59,954 |
3,130,072 |
26.8 |
기관 |
548 |
1,363,687 |
11.7 |
|
외국인 |
287 |
909,645 |
7.8 |
|
자사주 |
- |
273,360 |
2.3 |
|
계 |
60,799 |
11,686,538 |
100.0 |
|
주주총회 주요안건 및 결의 내용 (최근 3개년)
안건 |
가/부 |
의결권 있는 주식 수 |
참석 주식 수 |
찬성률 |
|---|---|---|---|---|
제1호 의안 |
가결 |
11,413,178 |
7,657,512 |
98.94% (1.06%) |
제2호 의안 |
가결 |
99.66% (0.34%) |
||
제3-1-1호 의안 |
가결 |
98.91% (1.09%) |
||
제3-1-2호 의안 |
가결 |
99.52% (0.48%) |
||
제3-1-3호 의안 |
가결 |
99.52% (0.48%) |
||
제3-2-1호 의안 |
가결 |
99.26% (0.74%) |
||
제3-2-2호 의안 |
가결 |
99.45% |
||
제3-2-3호 의안 |
가결 |
99.21% (0.79%) |
||
제4호 의안 |
가결 |
5,423,308 |
1,667,639 |
97.47% (2.53%) |
제5-1호 의안 |
가결 |
96.59% (3.41%) |
||
제5-1호 의안 |
가결 |
96.35% (3.65%) |
||
제6호 의안 |
가결 |
11,413,178 |
7,657,512 (1,807,030) |
81.63% (18.37%) |
안건 |
가/부 |
의결권 있는 주식 수 |
참석 주식 수 |
찬성률 |
|---|---|---|---|---|
제1호 의안 |
가결 |
11,413,178 |
7,677,821 |
98.24% (1.76%) |
제2호 의안 |
가결 |
98.22% (1.78%) |
||
제3호 의안 |
가결 |
99.56% (0.44%) |
||
제4호 의안 |
가결 |
99.56% (0.44%) |
안건 |
가/부 |
의결권 있는 주식 수 |
참석 주식 수 |
찬성률 |
|---|---|---|---|---|
제1호 의안 |
가결 |
11,413,178 |
7,932,243 |
97.24% (2.76%) |
제2호 의안 |
가결 |
89.28% (10.72%) |
||
제3-1호 의안 |
가결 |
97.08% (2.92%) |
||
제3-2호 의안 |
가결 |
97.26% (2.74%) |
||
제3-3호 의안 |
가결 |
99.16% (0.84%) |
||
제4호 의안 |
가결 |
5,289,121 |
1,860,567 |
97.01% (2.99%) |
제5호 의안 |
가결 |
11,413,178 |
7,932,243 |
99.23% (0.77%) |
제6호 의안 |
가결 |
99.24% (0.76%) |
※ 2024년 3월 28일 주주총회를 통해 박기준/이진희/심성훈 사외이사 신규 선임, 이춘우 사외이사가 재선임되었음.
배당 정보 (최근 5개년, 별도)
구분 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|---|---|---|---|---|---|
배당총액 |
114억 원 |
171억 원 |
228억 원 |
200억 원 |
171억 원 |
주당 배당금 |
1,000 원 |
1,500 원 |
2,000 원 |
1,750 원 |
1,500 원 |
배당성향 |
96.40% |
32.10% |
16.10% |
36.80% |
236.50% |
시가배당률 |
0.80% |
0.40% |
0.90% |
1.30% |
1.20% |
GC녹십자 이사회
이사회 중심의 책임경영을 통해
주주권익 보호와 지속가능한 성장을 도모하고 있습니다.
이사회 구성내역
구분 |
성명 |
주요경력 |
선임일 |
임기만료일 |
|---|---|---|---|---|
대표이사 |
허은철 |
[前] ㈜녹십자 최고기술경영자(CTO) |
2024년 03월 28일 |
2026년 03월 28일 |
[前] ㈜녹십자 기획조정실장 |
||||
[現] ㈜녹십자 대표이사 |
||||
사내이사 |
정재욱 |
[前] ㈜녹십자 RED 본부장 |
2024년 03월 28일 |
2026년 03월 28일 |
[前] 목암생명과학연구소 소장 |
||||
[現] ㈜녹십자 R&D부문장 |
||||
사내이사 |
신웅 |
[前] ㈜녹십자 화순공장장 |
2024년 03월 28일 |
2026년 03월 28일 |
[現] ㈜녹십자 QM실장 |
||||
사외이사 |
이춘우 |
[前] 서울시립대학교 경영대학장 |
2024년 03월 28일 |
2026년 03월 28일 |
[現] 서울시립대학교 경영학부 교수 |
||||
[現] 한국인사관리학회장 |
||||
사외이사 |
박기준 |
[前] 경영자문회사 키투에스㈜ 대표이사 |
2024년 03월 28일 |
2026년 03월 28일 |
[前] 경영자문회사 EON Group |
||||
[現] 우리회계법인 공인회계사 |
||||
사외이사 |
이진희 |
[前] 특허법원 판사 |
2024년 03월 28일 |
2026년 03월 28일 |
[前]서울중앙지방법원 판사 |
||||
[現] 법무법인 세종 파트너 변호사 |
||||
사외이사 |
심성훈 |
[前] KT이엔지코어 경영기획총괄 |
2024년 03월 28일 |
2026년 03월 28일 |
[前] 케이뱅크 은행장 |
||||
[現] ㈜스펙트라 대표이사 |
이사회 활동 내역
구분 |
회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
사외이사 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이춘우 |
박기준 |
이진희 |
심성훈 |
|||||
출석률 |
출석률 |
출석률 |
출석률 |
|||||
찬반여부 |
찬반여부 |
찬반여부 |
찬반여부 |
|||||
2024년 |
1 |
2024.02.14 |
제 1 호 의안 |
가결 |
찬성 |
해당없음 |
해당없음 |
해당없음 |
제 2 호 의안 |
가결 |
찬성 |
해당없음 |
해당없음 |
해당없음 |
|||
제 3 호 의안 |
가결 |
찬성 |
해당없음 |
해당없음 |
해당없음 |
|||
제 4 호 의안 |
가결 |
찬성 |
해당없음 |
해당없음 |
해당없음 |
|||
제 5 호 의안 |
가결 |
찬성 |
해당없음 |
해당없음 |
해당없음 |
|||
제 6 호 의안 |
가결 |
찬성 |
해당없음 |
해당없음 |
해당없음 |
|||
※ 보고사항 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2 |
2024.03.28 |
제 1 호 의안 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
|
제 2 호 의안 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
|||
제 3 호 의안 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
|||
제 4 호 의안 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
|||
제 5 호 의안 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
|||
제 6 호 의안 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
|||
제 7 호 의안 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
|||
3 |
2024.05.13 |
※ 보고사항 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
2024.07.10 |
※ 보고사항 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
2024.07.17 |
1. GC녹십자 장기 공급 계약 체결의 건 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
|
6 |
2024.08.08 |
1. GC녹십자 장기 공급 계약 체결의 건 |
가결 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
|
7 |
2024.09.23 |
※ 보고사항 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
구분 |
회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
사외이사 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이춘우 |
박기준 |
이진희 |
심성훈 |
|||||
출석률 |
출석률 |
출석률 |
출석률 |
|||||
찬반여부 |
찬반여부 |
찬반여부 |
찬반여부 |
|||||
2023년 |
1 |
2023.02.14 |
1. 제54기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 |
가결 |
찬성 |
해당없음 |
해당없음 |
해당없음 |
2. 제54기 정기주주총회 소집의 건 |
가결 |
찬성 |
해당없음 |
해당없음 |
해당없음 |
|||
3. 제54기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건 |
가결 |
찬성 |
해당없음 |
해당없음 |
해당없음 |
|||
4. 2023년 안전 및 보건에 관한 계획의 건 |
가결 |
찬성 |
해당없음 |
해당없음 |
해당없음 |
|||
5. 내부회계관리규정 변경의 건 |
가결 |
찬성 |
해당없음 |
해당없음 |
해당없음 |
|||
※ 보고사항 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2 |
2023.03.29 |
1. 이사회 의장 선임의 건 |
가결 |
찬성 |
해당없음 |
해당없음 |
해당없음 |
|
3 |
2023.05.24 |
※ 보고사항 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
2023.07.27 |
1. 지배인 선임의 건 |
가결 |
찬성 |
해당없음 |
해당없음 |
해당없음 |
|
2. 기부금 출현의 건 |
가결 |
찬성 |
해당없음 |
해당없음 |
해당없음 |
|||
※ 보고사항 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
5 |
2023.09.21 |
※ 보고사항 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6 |
2023.12.14 |
1. 이사 등과 회사간 거래에 대한 승인 |
가결 |
찬성 |
해당없음 |
해당없음 |
해당없음 |
|
2. 회사채 발행 한도 승인의 건 |
가결 |
찬성 |
해당없음 |
해당없음 |
해당없음 |
|||
※ 보고사항 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
GC녹십자 이사회 내 위원회
이사회의 전략적인 운영을 위해
전문위원회에 일부 권한을 위임/심의하여
전문성과 객관성을 확보하고 있습니다.
위원회 현황
구분 |
역할 및 활동 |
|---|---|
감사위원회 |
|
사외이사후보 |
|
경영위원회 |
|
위원회 구성내역
직책 |
구분 |
이름 |
성별 |
|---|---|---|---|
위원장 |
사외이사 |
박기준 |
남 |
위원 |
사외이사 |
이춘우 |
남 |
위원 |
사외이사 |
이진희 |
여 |
직책 |
구분 |
이름 |
성별 |
|---|---|---|---|
위원장 |
사외이사 |
이춘우 |
남 |
위원 |
사외이사 |
박기준 |
남 |
위원 |
사외이사 |
심성훈 |
남 |
직책 |
구분 |
이름 |
성별 |
|---|---|---|---|
위원장 |
사내이사 |
허은철 |
남 |
위원 |
사내이사 |
정재욱 |
남 |
위원 |
사내이사 |
신웅 |
남 |
윤리경영
기업윤리를 최우선 가치로 삼는
‘윤리경영’을 추구합니다.
GC녹십자의 핵심 목표는 윤리경영의 방침 아래 기업의 사회적
책임을 다함으로써, 고객에 대한 신뢰를 바탕으로 기업 경쟁력을
갖추는 것입니다. 이를 위해 조직의 투명성을 높이며,
스스로 윤리적 소명을 다하도록 윤리강령(Code of Conduct)를 제정하였고,
부패 등 비윤리 행위를 예방하기 위한 Compliance 정책을
시행하며 윤리경영을 기업문화로 정착시켜 나가고 있습니다.
윤리강령 8대 준수영역
고객, 기업, 지역사회의 발전을 위하여
다음과 같이 8개 준수영역을 두고 그 세부 실천 사항을 이행합니다.
-
01
고객존중고객의 행복과
만족을 위해
최선을 다합니다. -
02
기업 및
투자자 보호기업가치를 향상하고 주주와
투자자를
보호합니다. -
03
임직원 존중임직원 개개인의
성장을
독려하며,
삶의 질 향상에
기여합니다. -
04
공정거래자유경쟁 시장 질서를 존중하며,
건전한 제약산업 발전에 앞장섭니다. -
05
반부패뇌물 수수, 편의 제공
등의
부패를 방지하여 깨끗한 기업
문화를 조성합니다. -
06
환경보호지역사회의
환경 보전에
앞장섭니다. -
07
인권보호모든 구성원의
인권을 보호하고
윤리적인 기업문화를
조성합니다. -
08
사회적 책임맡은 바 책임을
완수하여
국가와
지역사회 발전에
기여합니다.
부패방지 및 Compliance 방침
창의도전, 봉사배려, 정도경영, 인간존중의 핵심가치를 실천하고,
부패방지 및 Compliance 경영시스템을 통하여 기업의 사회적 책임과 윤리경영을 강화합니다.
01. 우리는 부패방지를 포함한 모든 국내외 법령 및 사내 규정을 준수하고 어떠한 부패행위나 불법행위에 관여하지 않는다.
02. 우리는 업무 수행에 있어 이해관계자에게 어떠한 금품, 향응 및 뇌물을 주고 받지 않는다.
03. 우리는 부패방지를 포함한 Compliance 의무 사항을 업무 절차에 반영하도록 노력한다.
04. 회사는 부패방지 및 Compliance 경영시스템이 원활히 운영될 수 있도록 회사 문화와 업무환경을 조성하고, 임직원들에게 적절한 교육을 제공한다.
05. 우리는 부패행위를 포함한 Compliance 위반을 인지한 경우 묵인하지 않고 그 사실을 즉시 회사에 제보하며, 회사는 제보자의 신상 정보를
비밀로 유지하고 제보자가 신고를 이유로 불합리한 대우를 받지 않도록 권리를 보장한다.
06. 회사는 환경의 변화와 이해관계자의 Compliance 요구사항이 상시 반영될 수 있도록 본 방침을 공개하고 소통 창구를 마련한다.
07. Compliance 책임자는 회사의 부패방지 및 Compliance와 관련된 독립적이고 자율적인 책임과 권한을 부여 받으며, 회사의 Compliance 경영시스템과 관련 이슈들에 대한 조언 및 지침을 제공·감독하며 지배기구에 직접 보고할 의무를 갖는다.
08. 우리는 Compliance 책임자를 중심으로 부패방지 및 Compliance 목표를 수립하고 이를 실행하기 위하여 부패방지 및 Compliance 경영시스템을 지속적으로 운영하고 개선한다.
임직원이 본 방침과 부패방지 및 Compliance 의무를 위반하는 경우 회사는 무관용 원칙을 적용한다.
공정거래(CP)
CP 8대 요소
GC녹십자는 공정거래 문화 정착을 위해
CP 8대 요소에 따라 공정거래 자율준수 프로그램을 구축하여 운영하고 있습니다.
CP기준과 절차
마련 및 시행최고경영자의
자율준수 의지 표명자율준수관리자
임명자율준수편람의
제작∙활용
자율준수교육의
실시내부감시체계 구축
위반 임직원에 대한
제재효과성 평가와
개선조치
GC녹십자 공정거래
자율준수 프로그램(CP) 운영 현황
GC녹십자는 2007년 8월 CP를 도입하고
실질적 운영을 책임지는 자율준수 관리자를 이사회에서 선임하였습니다.
또한 Compliance 운영 체계를 구축하여 지속적으로 운영ᆞ개선하고 있습니다.
-
2007
Compliance Program 도입
-
2014
Compliance 전담팀 신설
자율준수편람 제정 -
2015
모니터링 시스템 구축
(사전업무 협의제도 등) -
2018
ISO 37001 인증
CP 등급평가 ‘AA’ 획득 -
2022
ISO 37301 & 37001
통합 인증 -
2023
전사 Compliance 체계 구축
상시 모니터링 시스템 구축
개인정보 보호 법령을 준수하며
고객의 개인정보 보호를 위해
최선의 노력을 다하고 있습니다.
GC녹십자는 정보통신망법에서 요구하는 정보보호 최고책임자 CISO(Chief Information Security Officer)가 선임되어 정보보호 관련 업무를 총괄합니다.
「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 과 「개인정보보호법」 등 개인정보 보호 법령을 철저히 준수하고 있으며 정보보호경영시스템(ISO 27001) 인증을 획득하였습니다.
「정보보안 관리 규정」 및 「정보보안 관리 지침」 을 수립하여 운영하여, 연구 역량이 집결된 자체 지적 자산의 보호를 위해 힘쓰고 있으며, 고객의 개인정보 침해가 발생하지 않도록 관리하고 있습니다.
정보보호경영시스템
ISO 27001(정보보호경영시스템)을 운영하여,
관련 규제 및
고객의 요구사항을 충족시키고 있으며,
지속가능한 발전을 위해
제품, 활동, 서비스 전반에 걸쳐
체계적인 정보보호 관리를
수행하고 있습니다.