GC녹십자 이사회
안정적인 기업경영을 위해
이사회를 결성하고 이사회를 통해
업무 집행사항을 결정합니다
| 구분 | 성명 | 주요경력 | 선임일 | 임기만료일 |
|---|---|---|---|---|
| 대표이사(이사회 의장) | 허은철 | [前] (주)녹십자 최고기술경영자(CTO) [前] (주)녹십자 기획조정실장 [現] (주)녹십자 대표이사 |
2024년 3월 28일 | 2026년 3월 28일 |
| 사내이사 | 정재욱 | [前] (주)녹십자 RED 본부장 [前] 목암생명과학연구소 소장 [現] (주)녹십자 R&D부문장 |
2024년 3월 28일 | 2026년 3월 28일 |
| 사내이사 | 신웅 | [前] (주)녹십자 화순공장장 [現] (주)녹십자 QM실장 |
2024년 3월 28일 | 2026년 3월 28일 |
| 사외이사 | 이춘우 | [前] 서울시립대학교 경영대학장 [現] 서울시립대학교 경영학부 교수 [現] 한국인사관리학회장 |
2024년 3월 28일 | 2026년 3월 28일 |
| 사외이사 | 박기준 | [前] 경영자문회사 키투에서㈜ 대표이사 [前] 경영자문회사 EON Group [現] 우리회계법인 공인회계사 |
2024년 3월 28일 | 2026년 3월 28일 |
| 사외이사 | 이진희 | [前] 특허법원 판사 [前] 서울중앙지방법원 판사 [現] 법무법인 세종 파트너 변호사 |
2024년 3월 28일 | 2026년 3월 28일 |
| 사외이사 | 심성훈 | [前] KT이엔지코어 경영기획총괄 [前] 케이뱅크 은행장 [現] (주)스펙트라 대표이사 |
2024년 3월 28일 | 2026년 3월 28일 |
이사회 활동내역
| 구분 | 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | |||
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이춘우 출석률 :100% 찬반여부 |
박기준 출석률 :100% 찬반여부 |
이진희 출석률 :100% 찬반여부 |
심성훈 출석률 :100% 찬반여부 |
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| 2024년 | 1 | 2024.02.14 |
제 1 호 의안: 제 55기 재무제표 및 영업보고서 승인 제 2 호 의안: 제55기 정기주주총회 소집 제 3 호 의안: 제55기 정기주주총회 회의목적사항 결정 제 4 호 의안: 2024년 안전 및 보건에 관한 계획 제 5 호 의안: 준법지원인/자율준수관리자 선임 제 6 호 의안: 기부금 출연
※ 보고사항 1. 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 내부회계관리제도 운영 실태 평가보고 |
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| 2 | 2024.03.28 |
제 1 호 의안: 이사회 의장 선임 제 2 호 의안: 대효이사 선임 제 3 호 의안: 이사회 규정 개정 제 4 호 의안: 경영위원회 운영 규정 개정 제 5 호 의안: 감사위원회 운영 규정 제정 제 6 호 의안: 사외이사추천위원회 위원 선임 제 7 호 의안: 사외이사후보추천위원회 운영 규정 제정 |
가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 |
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| 3 | 2024.05.13 |
※ 보고사항 1. '24년 1분기 경영실적보고 2. 내부회계관리제도 규정 개정 보고 |
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| 2023년 | 1 | 2023.02.14 |
1. 제54기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 제54기 정기주주총회 소집의 건 3. 제54기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건 4, 2023년 안전 및 보건에 관한 계획의 건 5. 내부회계관리규정 변경의 건
※ 보고사항 1.내부회계관리제도 운영 실태 보고 2.내부회계관리제도 운영 실태 평가보고 3. 외부감사인 선임 보고 4. 주요 경영사항 보고 |
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| 2 | 2023.03.29 | 1. 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | |
| 3 | 2023.05.24 |
※ 보고사항 1. 2023년 1분기 경영실적 보고 2. 주요 경영사항 보고 : ESG경영 현황 보고 |
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| 4 | 2023.07.27 |
1. 지배인 선임의 건 2. 기부금 출연의 건 ※ 보고사항 1. 2023년 상반기 결영실적 보고 2. ESG경영 추진현황 보고 : |
가결 가결
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찬성 찬성
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해당없음 해당없음
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해당없음 해당없음
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해당없음 해당없음
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| 5 | 2023.09.21 |
※ 보고사항 1.2023년 3분기 경영실적 보고 |
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참석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | |
| 6 | 2023.12.14 |
1. 이사 등과 회사간 거래에 대한 승인 2. 회사채 발행 한도 승인의 건
※ 보고사항 1. ISO37301 & ISO37001 경영검토 및 준법지원인 2. 2023년 경영실적 3. 2024년 사업계획 4. ESG 경영 추진 현황 : 2023년 ESG평가 결과 등 |
가결 가결
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찬성
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해당없음
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해당없음
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해당없음
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이사회 내 위원회
| 위원회 | 구성 | 비고 |
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| 감사위원회 | 박기준(위원장), 이춘우, 이진희 | 사외이사 3명 |
| 사외이사후보추천위원회 | 이춘우(위원장), 박기준, 심성훈 | 사외이사 3명 |
| 경영위원회 | 허은철(위원장), 정재욱, 신웅 | 사내이사 3명 |
